海南破获亿地下钱庄案美食美食

核心提示:近日，海南省公安厅经侦总队破获了一起特大转账提现型地下钱庄案，该地下钱庄在2年时间里，通过操控20家空壳公司

近日，海南省公安厅经侦总队破获了一起特大转账提现型地下钱庄案，该地下钱庄在2年时间里，通过操控20家空壳公司，将７２７亿多元转至４４７３个境内外账户，非法获利 200多万元，金额涉及２９个省市，2 7家上游公司。

据警方调查，犯罪团伙成员为广东晋宁市人，以家族挚友为主，犯罪嫌疑人刘越负责地下钱庄的整体统筹规划。他们以深圳一家投资公司做掩护，先后在三亚、海口注册了20家空壳公司，并开设公司账户和只要是人注册银。他们在深圳的投资公司接到 业务 后， 客户 将资金转入 空壳 公司账户，犯罪嫌疑人再通过银，将账户资金转入个人账户，再由个人账户把资金转至 客户 指定的账户，从而完成客户转款提现等需求。

在转钱过程中，该团伙通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4％至 .5％的手续费，获得巨额回报，同时也满足了客户规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的。

据介绍，地下钱庄从事的业务主要包括：高利贷业务、资金境内境外转移以及参与犯罪洗钱牟取暴利。这 种地下业务都是在我国信贷市场供需矛盾突出、外汇管理不完善、腐败等非法所得情况下滋生在于自己有利的节奏下战斗的。地下钱庄由于游离于金融监管体系之外，从事的非法经营活动较为隐蔽，因此很难准确统计出我国地下钱庄的数量和资金吞吐量。

地下钱庄的泛滥对于金融体系的影响不言而喻。近年来，地下钱庄已经逐渐成为企业偷逃税费提供了资金外逃的地下通道，此外，地下钱庄为具有洗钱需求的犯罪分子服务，使其洗钱目的得以实现，导致贪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产以及走私等犯罪活动中获取的收益披上貌似合法的外衣。在办案人员看来，对地下钱庄的监管绝非银行一家的事情，涉及到与之相关的许多部门，需要建立部门联动的防控机制。工商、税务等部门应加强对注册登记企业的持续监管，并通过适当方式向银行通报 空壳公司 名单，以便银行及时监控其非法交易活动，联合公安机关打击防范。